Atgal į skelbimus

AML Officer in Transaction Monitoring

  • 2400 EUR / month
  • Hibridinis
  • Vilnius
  • fulltime_permanent

Atliekami realaus laiko ir retrospektyvinio sandorių stebėjimo įspėjimų ir sankcijų patikrinimų analizė Transaction Monitoring komandoje Vilniuje.

Ką veiksite

  • Analizuoti įspėjimus iš realaus laiko ir retrospektyvinės stebėsenos įrankių
  • Peržiūrėti ir analizuoti klientų veiklą pagal KYC ir pateiktus dokumentus
  • Nustatyti ir pranešti ML/TF rizikas MLRO ir vadovybei
  • Bendradarbiauti su Compliance ir kitomis komandomis
  • Atlikti kitus su AML/CFT susijusius uždavinius pagal poreikį

Ko ieško

  • 2+ metų patirtis Transaction Monitoring srityje
  • 1+ metų patirtis stebint korporacinius klientus
  • Sugebėti atlikti kokybiškus tyrimus dėl įtartinos finansinės veiklos
  • Žinios apie Lietuvos ir ES ML&TF reglamentavimą
  • Patirtis su trečių šalių įrankiais (sankcijų, stebėjimo, ID patikra)

Įgūdžiai

  • Transaction Monitoring
  • Sanctions screening
  • PEP screening
  • KYC
  • ID verification tools
  • AML/CFT
  • SAR/STR
  • Crypto (mentioned as advantage)

Santrauką parengė StartupJobs pagal įmonės skelbimą. Visas skelbimas yra įmonės svetainėje.

Šis skelbimas paimtas iš įmonės Nexpay karjeros puslapio. Nuoroda veda tiesiai į šaltinį.

Kandidatuoti įmonės svetainėje