Atgal į skelbimus

Senior AML Specialist, QA

  • Vilnius, Lithuania

Aukštos kokybės AML tyrimų vertinimo ir procesų gerinimo specialistas AML operacijų komandoje.

Ką veiksite

  • Atlikti AML tyrimų, transakcijų stebėjimo ir sankcijų atitikties peržiūras
  • Vertinti atitikimą vidaus procedūroms ir reguliavimo reikalavimams
  • Nustatyti pasikartojančias problemas ir teikti tobulinimo rekomendacijas
  • Teikti struktūruotą grįžtamąjį ryšį ir mokymus tyrėjams
  • Vystyti ir palaikyti QA metodologijas, scorecardus ir ataskaitas

Ko ieško

  • 5+ metų patirtis AML arba Financial Crime srityje
  • Mažiausiai 2 metai QA arba vyresnio tyrėjo vaidmenyje
  • Gera transakcijų stebėjimo ir KYC/CDD/EDD žinios
  • Gebėjimas objektyviai vertinti sudėtingus tyrimus
  • Patirtis rengiant QA scorecardus ir calibracijos procesus

Įgūdžiai

  • transaction monitoring
  • sanctions screening
  • KYC
  • CDD
  • EDD
  • SAR/STR reporting
  • blockchain investigations
  • CAMS/CFCS/ICA

Santrauką parengė StartupJobs pagal įmonės skelbimą. Visas skelbimas yra įmonės svetainėje.

Šis skelbimas paimtas iš įmonės Bybit karjeros puslapio. Nuoroda veda tiesiai į šaltinį.

Kandidatuoti įmonės svetainėje