Senior AML Specialist, KYB (Lithuania)

Vyresnysis AML specialistas, atsakingas už įmonių patikras ir KYB procesus Bybit komandoje Vilniuje.

Ką veiksite

• Atlikti įmonių KYB patikras ir tikrinti dokumentus
• Vykdyti išplėstines patikras (EDD) aukštos rizikos klientams
• Vertinti PEP, sankcijų riziką ir neigiamos informacijos šaltinius
• Atlikti nuolatinį stebėjimą ir periodines įmonių peržiūras
• Rengti ir dokumentuoti atvejų bylas, teikti rizikos rekomendacijas

Ko ieško

• Minimumas 2 metų KYB, KYC arba finansinio nusikaltimo patirties
• Gilus korporacinių struktūrų ir UBO identifikavimo supratimas
• Patirtis su sudėtingais arba reguliuojamais klientais
• Žinios apie AML/CFT ir sankcijų reikalavimus
• Analitiniai tyrimo gebėjimai ir dėmesys detalėms

Įgūdžiai

• KYB
• KYC
• CDD
• Enhanced Due Diligence
• AML/CFT
• UBO identification
• PEP screening
• Sanctions screening

Santrauką parengė StartupJobs pagal įmonės skelbimą. Visas skelbimas yra įmonės svetainėje.