Senior AML Investigator (Maternity Cover)

Patikros specialistė/patikros specialistas, atliekantis AML tyrimus ir sprendžiantis sudėtingus PEP, sankcijų ir UBO atvejus AML Ops komandoje Vilniuje.

Ką veiksite

• Tikrinti ir tirti PEP bei sankcijų signalaus ir ruošti ataskaitas vadovybei
• Būti antro lygio eskalacijos tašku sudėtingiems PEP ir sankcijų atvejams
• Tirti UBO klausimus ir atlikti profilio peržiūras, patarti KYC klausimais
• Vertinti tranzakcijų stebėjimo signalus dėl įeinančių ir išeinančių mokėjimų
• Dokumentuoti tyrimo rezultatus ir siūlyti KYC procesų patobulinimus

Ko ieško

• Patirtis sprendžiant PEP ir sankcijų eskalacijas
• Geros žinios apie finansinius produktus ir AML reglamentus
• Gebėjimas analizuoti didelius duomenų kiekius ir sudėtingus atvejus
• Patirtis dirbant su Microsoft Excel ir Tableau
• Laisvai rašyti ir kalbėti angliškai

Įgūdžiai

• PEP screening
• Sanctions screening
• UBO review
• Transaction monitoring
• KYC
• Microsoft Excel
• Tableau
• AML regulations

Santrauką parengė StartupJobs pagal įmonės skelbimą. Visas skelbimas yra įmonės svetainėje.